ستحتاج الشركة ، سواء كانت محلية أو في منطقة حرة ، إلى حساب مصرفي للقيام بأي نوع من الأعمال.

يعد فتح حساب مصرفي للشركات في الإمارات العربية المتحدة إجراءً بسيطًا نسبيًا للشركات المحلية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، قد تختلف متطلبات تحديد هوية العميل وفقًا لحجم النشاط التجاري ونشاطه.

ستطلب المؤسسة المالية معلومات تفصيلية عن الوجود القانوني للكيان.

ستحتاج الشركات المملوكة من قبل كيانات مؤسسية إلى تقديم مجموعة كاملة من وثائق الشركة لتحديد الإدارة والملكية المفيدة النهائية للهيكل. في معظم الحالات ، يجب أن تكون هذه الوثائق موثقة في بلد المنشأ.

ومرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة ، أدت المبادرات العالمية لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العقد الماضي إلى إجبار البنك المركزي على فرض مزيد من إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء على المؤسسات المالية التي تفتح حسابات للشركات الخارجية. نتيجة لذلك ، اضطرت البنوك إلى اعتماد نهج قائم على المخاطر لفتح الحساب.